发布时间：2025-08-14 18:19:50 来源: 红网
近期，有骗子伪装成商家，以帮顾客退换货为幌子实施诈骗。今年6月，家住河南的市民李女士就遭遇了这样的骗局，在被骗了4万元后，又险些被骗走12万多元。
事情发生在今年6月5日，办案民警接到了一条来自反诈中心的预警信息，称辖区市民李女士从银行分两次取走了125000元现金，但当银行工作人员询问她钱款的用途时，她却前言不搭后语，银行工作人员判断她疑似遭遇了诈骗。于是，警方立即与李女士取得联系。
一开始，李女士并不承认自己遇到了诈骗，面对民警的询问，她说取钱是为了家里装修用。
在民警耐心的劝阻下，李女士终于放弃了把钱交给骗子的念头。之后，她来到潦河镇派出所，跟警方讲述了上当受骗的经过。原来，在今年5月28日，李女士从网上花16元钱购买了一瓶驱蚊液，在到货后不久，她就接到了自称是商家客服打来的电话。
被害人 李女士：对方说给我发错货了，我想找她退或者换了，她给了一个教程，让我按步骤在手机上下载了软件。
以售后补偿为饵
诱导入群刷任务
所谓客服告诉李女士，为了表达发错货的歉意，只要她根据引导下载指定的App，再加入会员群，就可以领取28元的红包，外加一瓶驱蚊液、知名品牌冷风机作为补偿。李女士在收到这些红包及小礼品后，便信任了对方。在加入会员群后，所谓的金牌导师开始引导她做广告投放任务。一开始，李女士按照要求转发广告，确实每天都有几十元的收益。
几天后，金牌导师建议李女士升级成代理，可以赚更多的钱。只要她往App账户里充值502元现金，就返还她600多元。此外，对方还让李女士签订了一份保密协议，要求她在广告投放期间不能向家人及朋友泄露关于广告投放的一切信息。
操作失误账户被冻结？
对方提出买黄金解冻
金牌导师告诉李女士，她的操作有失误，想要修复失误就要再做一个40000元钱的任务，而且还说目前转账会被冻结，称可以通过购买黄金或者取现的方式进行充值完成任务解冻账户。
6月4日下午2点左右，李女士按照要求把钱放好用手机拍好图片传给对方，但她却没有等来所谓的回款。
这一次，金牌导师承诺李女士，只要再取出12.5万元，交给前来取钱的人，就可以把之前投入的4万元一并返还给她，此外还给她16000元的收益。于是，李女士来到银行取钱，反诈预警系统及时发现了异常。
在发现李女士被骗后，警方对取走李女士4万元钱的人展开调查，发现取钱的是一个来自南阳市淅川县以马某为首的非法取现团伙。
据警方介绍，这类非法取现团伙往往使用境外聊天软件跟上线诈骗团伙联系，诈骗团伙会在群聊里发布取现订单。为了避免黑吃黑，取现团伙在接单后，负责取现的人需要先交一笔保证金给诈骗团伙，成功拿到钱款后，取现团伙会抽取10%的诈骗金额作为佣金。
办案民警通过调取公共场所视频，发现前来取现的犯罪嫌疑人一共有三人，案发当天，他们开车来到指定地点，派出其中两人去取钱，剩下一人负责在车里望风。在成功拿到李女士的4万元现金后，开车离开了现场。
南阳市公安局卧龙分局潦河派出所民警魏召京：锁定了嫌疑人的车辆和嫌疑人的信息，发现嫌疑人到了淅川县之后，准备再次作案，我们就抓紧时间通报了淅川县公安局的反诈中心。
将计就计
“取现”现场擒获3人
通过梳理排查，办案民警发现淅川县金河镇一名群众疑似遭遇诈骗，而负责取现的正是马某这个团伙，于是警方将计就计，提前布控，在“取现”现场将马某等3名犯罪嫌疑人抓捕归案。
目前，以马某为首的3名犯罪嫌疑人，已被检察院批准逮捕，案件还在进一步办理中。 🆑